众信旅游集团股份有限公司 第三届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第六十三次会议于2017年7月21日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西二门）众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修改 的议案》； 为了进一步明确公司的利润分配政策，拟对《公司未来三年（2017年-2019 年）股东分红回报规划》进行细化，具体如下： 原规划 修订后规划 （二）现金分红的条件及比例 （二）现金分红的条件及比例 1、公司当年度实现盈利，审计机 1、公司当年度实现盈利，审计机构 构对公司年度财务报告出具标准无保 对公司年度财务报告出具标准无保留 留意见的审计报告，公司年度实现的可 意见的审计报告，公司年度实现的可供 供分配利润（即公司弥补亏损、提取公 分配利润（即公司弥补亏损、提取公积 积金后所余的税后利润）为正值，同时 金后所余的税后利润）为正值，同时现 现金能够满足公司持续经营和长期发 金能够满足公司持续经营和长期发展 展的前提下，可以进行现金分红；在有 的前提下，可以进行现金分红；在有条 条件的情况下，公司可以进行中期现金 件的情况下，公司可以进行中期现金分 分红。 红。 2、综合考虑所处行业特点、发展 2、综合考虑所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 否有重大资金支出安排等因素，目前公 否有重大资金支出安排等因素，目前公 司所处的出境旅游和出境服务市场处 司所处的出境旅游和出境服务市场处 于快速发展期，公司也处于快速成长扩 于快速发展期，公司也处于快速成长扩 张阶段，重大资金支出需求较高，公司 张阶段，重大资金支出需求较高，公司 进行利润分配时，现金分红在本次利润 进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%。 分配中所占比例最低应达到20%。在不 …… 影响公司正常经营前提下，公司单一年 度以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的10%。 …… 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。 公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，独立董事意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划（修订版）》与本公告同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于修改 中利润分配条款并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》； （1）为了进一步明确公司利润分配政策，对公司章程利润分配条款修订如下： 原章程 修订后章程 第一百六十三条 公司采取现金、 第一百六十三条 公司采取现金、 股票或现金与股票相结合的方式分配 股票或现金与股票相结合的方式分配 股利。现金方式优先于股票方式。公司 股利。现金方式优先于股票方式。公司 具备现金分红条件的，应当采用现金分 具备现金分红条件的，应当采用现金分 红进行利润分配。 红进行利润分配。 公司当年度实现盈利，在依法提取 公司当年度实现盈利，在依法提取 公积金后可以进行现金分红。综合考虑 公积金后可以进行现金分红。综合考虑 所处行业特点、发展阶段、自身经营模 所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出 式、盈利水平以及是否有重大资金支出 安排等因素，公司进行利润分配时，现 安排等因素，公司进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最 金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到20%。 低应达到20%。在不影响公司正常经营 …… 前提下，公司单一年度以现金方式分配 的利润不少于当年实现的可分配利润 的10%。 …… （2）提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。 表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权，赞 成票数占有效表决票数的100％。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。 3、审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》； 决议公司于2017年8月8日（星期二）下午1:30在北京市朝阳区朝阳公园 路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开公司2017年第六次 临时股东大会。 表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权，赞 成票数占有效表决票数的100％。 本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第六十三次会议决议； 2、独立董事对相关事项发表的独立意见； 3、《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划（修订版）》； 4、《众信旅游集团股份有限公司章程修订对照表》。 特此公告。 众信旅游集团股份有限公司董事会 2017年7月22日