证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017―024 山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山推工程机械股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年7月21日上午9 时以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年7月18日以电子邮件方式发出。会议 应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》；同意全资子公司山推投资有限公司（以下简称“山推投资”）放弃对山推抚起机械有限公司（以下简称“山推抚起”）增资扩股的优先出资权，由山推抚起另一股东辽宁弘晟实业集团有限公司，参照审计评估后净资产,以现金方式向山推抚起增资3,329.32万元,使其持有山推抚起股权比例由30%增至70%，山推投资持有山推抚起股权比例由70%减至30%。 （详见公告编号为2017-026的“关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先 出资权的公告”）； 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 该项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编 号为2017-027的“关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知”）。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二次会议决议； 2、公司第九届监事会第二次会议决议。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二�一七年七月二十一日