证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-033号 四川长虹电器股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2017年7月21日，公司召开第九届董事会第六十八次会议，会议应到董事 6人，实到6人。会议以3票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于预计2017度年日常关联交易的议案》。审议该议案，关联董事赵勇先生、 李进先生、邬江先生对本项议案执行了回避表决。 公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见： （1）公司《关于预计2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易， 符合公司实际情况，是正常的、合理的。 （2）在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。 （3）本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。 本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产5%，根据《上海证券交易 所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 2、前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类 2016年预 2016年实际 预计金额与实际发 别 关联人 计金额 发生额 生金额差异较大的 原因 安徽鑫昊 226,000 74,149 关联交易业务下降 向关联人购 长虹集团其他子 25,970 22,305 买原材料 公司 小计 251,970 96,454 接受关联人 寰宇公司 3,500 1,985 提供劳务 四川佳虹 1,200 1,200 小计 4,700 3,185 向关联人提 长虹集团 400 232 供燃料、动 长虹集团其他子 320 295 力和通讯服 公司 务 小计 720 527 向关联人销 安徽鑫昊 224,500 75,399 关联交易业务下降 售产品、商 长虹集团其他子 14,140 11,584 品 公司 小计 238,640 86,983 接受关联人 四川佳虹 1,300 801 提供的服务 长虹酒店 830 804 小计 2,130 1,605 与关联人房 长虹集团 35 35 产、设备和 长虹集团其他子 1158 1,025 仪表租赁服 公司 务 小计 1,193 1,060 在关联人的 财务公司 600,000 600,000 财务公司存 款 小计 600,000 600,000 在关联人的 财务公司 570,000 570,000 财务公司贷 小计 570,000 570,000 款 合计 1,669,353 1,359,814 公司 2016 年日常关联交易预计总额为 1,669,353 万元，实际发生额为 1,359,814万元，主要差异为公司与安徽鑫昊之间的关联业务降低了30亿元。 3、本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易 2016年核定金 2016年核定金额与2017 类别 关联人 额 2017年预计金额 年预计金额差异较大的 原因 安徽鑫昊 226,000 115,000 关联交易业务下滑 向关联人 长虹集团 因合并报表范围变化导 购买原材 其他子公 25,970 51,010致本次新增与四家公司 料 司 的日常关联交易 小计 251,970 166,010 寰宇公司 3,500 2,220 接受关联 长虹物业 长虹物业与四川佳虹整 人提供劳 及子公司 1,200 2,775 合后，业务量增加 务 小计 4,700 4,995 向关联人 长虹集团 400 360 提供燃料、 长虹集团 因合并报表范围变化导 动力和通 其他子公 320 1385致本次新增与四家公司 讯服务 司 的日常关联交易 小计 720 1,745 安徽鑫昊 224,500 110,720 关联交易业务下滑 向关联人 长虹集团 因合并报表范围变化导 销售产品、 其他子公 14,140 43,498致本次新增与四家公司 商品 司 的日常关联交易 小计 238,640 154,218 长虹物业 1,300 880 接受关联 及子公司 人提供的 长虹酒店 830 900 服务 小计 2,130 1,780 与关联人 长虹集团 35 40 房产、设备 长虹集团 和仪表租 其他子公 1158 1275 赁服务 司 小计 1,193 1315 在关联人 财务公司 600,000 800,000 的财务公 司存款 小计 600,000 800,000 在关联人 财务公司 570,000 800,000 的财务公 司贷款 小计 570,000 800,000 接受关联 租用欣锐公司厂房，由欣 人提供燃 欣锐公司 - 600 锐公司代收水电费 料、动力和 通讯服务 小计 - 600 与关联人 财务公司 - 400,000 开展新业务 的承兑汇 票开票 小计 - 400,000 外汇结售 财务公司 - 10,000 开展新业务 汇业务 小计 - 10,000 向关联人 安徽鑫昊 - 70,000开展新业务降低融资成 提供融资 本 租赁服务 小计 - 70,000 合计 1,669,353 2,410,663 二、关联方介绍和关联关系 1、四川长虹电子控股集团有限公司 公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司 注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：30亿元 法定代表人：赵勇 统一社会信用代码：91510700720818660F 设立日期：1995年6月16日 主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。 2、四川长虹电子控股集团有限公司主要子公司 （1）四川长虹欣锐科技有限公司 该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：14975万元，法定 代表人：郑光清，主要经营范围：平板电源的生产销售，四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司60.10%股权。 （2）四川长虹物业服务有限责任公司 该公司注册地址：四川省绵阳市跃进路4号，注册资本：500万元，法定代 表人：余晓，主要经营范围：物业管理，日用百货零售，企业管理咨询服务，安防工程设计、安装、施工，园林绿化工程设计、施工。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司100%股权。 （3）四川长虹国际酒店有限责任公司 该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：3000 万元，法定代表 人：余晓，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司70%股权。 （4）四川寰宇实业有限公司 该公司注册地址：广元市利州区奔月路,注册资本：12000 万元，法定代表 人:余晓，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司100%股权。 （5）安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 该公司注册地址：安徽省合肥市新站区工业园内,注册资本：160000万元， 法定代表人:余晓，主要经营范围：等离子显示器和其他新型显示产品生产、销售、开发。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司68.75%股权。 （6）四川长虹集团财务有限公司 该公司注册地址：绵阳市高新区绵兴东路35号,注册资本：188794.175102 万元，法定代表人:胡嘉，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司50%股权。 3、合并报表范围变化导致新增四家关联公司 2017年6月9日，公司第九届董事会六十六次会议审议通过《关于向四川 长虹电子控股集团有限公司转让部分控股子公司股权的议案》，本次股权转让完成后，本公司及本公司控股子公司不再持有四川长虹格润再生资源有限责任公司、四川长虹教育科技有限公司、四川爱联科技有限公司及四川长虹智能制造技术有限公司的股权，上述四家公司为公司关联法人。 （1）四川长虹格润再生资源有限责任公司 注册地址：四川省成都市，注册资本：6585 万元，法定代表人：莫文伟， 主要经营范围：废弃资源综合利用（包括废弃电器电子产品）；固体废物的回收、处理和销售；危险废物的回收、处理和处置；黑色金属、有色金属的冶炼、压延加工及销售；新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售；环境风险评估及环保技术咨询、服务；环境监测；环境污染治理（土壤、水、大气、矿山等）工程设计、承包、施工及治理设施的建设、经营；环保工程设计、承包、施工；再生物资回收与批发；家用电器、电子产品、机械设备、五金产品的批发和零售；科技推广和应用服务；经营进出口业务；环境污染专用药剂材料制造；塑料加工专用设备制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；危险废物治理；其他污染治理；环境卫生管理；普通货运；道路危险货物运输（剧毒化学品除外）。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司60.743%股权。 （2）四川长虹教育科技有限公司 注册地址：四川省绵阳市，注册资本：5000 万元，法定代表人：叶洪林， 主要经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售；教育、安防监控等行业的集成施工业务及配套设备经营业务；教育、商用软件开发、销售；教育设备的安装、调试、维修及技术服务；多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务；国家允许的进出口贸易。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司80%股权。 （3）四川爱联科技有限公司 注册地址：四川省绵阳市，注册资本：5000 万元，法定代表人：郑光清， 主要经营范围：物联网模组、无线模组、通讯模组、GPS导航模组、北斗导航模 组、传感器及其无线应用模组、PCBA 组件、无线板卡、无线应用组件、以及相 关整件、终端整机的研发、制造、销售；物联网相关技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案服务；货物、技术进出口业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司80%股权。 （4）四川长虹智能制造技术有限公司 注册地址：四川省绵阳市，注册资本：3000 万元，法定代表人：潘晓勇， 主要经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司90.48%股权。 关联关系：四川长虹电子控股集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。 履约能力分析：四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。 公司预计2017年与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常 关联交易总额不超过2,410,663万元。 三、定价政策和定价依据 本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。 目前，公司与上述关联方就2017年日常关联交易预计达成了初步意向，待 股东大会审议通过后，公司将根据经营具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。 四、关联交易的目的及对公司的影响 上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是公司生产经营活动所必须发生的交易行为，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。 本次因合并报表范围变化导致新增与四家公司的关联交易，随着产业发展，通过商业模式设计，预计可逐步减少。 五、备查文件 1、四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第六十八次会议决议； 2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见； 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2017年7月22日