证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-049号 茂业商业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会议于2017年7月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票并向中国证券监 督管理委员会申请撤回非公开发行申请材料的议案》。 公司2016年度非公开发行股票的募投项目主要包括购买秦皇岛茂业控股有 限公司和重庆茂业百货有限公司（以下统称“标的公司”）100%股权。由于近期公司股价出现了较大幅度波动，且随着我国宏观经济增速的放缓，部分标的资产业绩略低于预期，为切实保护公司及广大投资者的利益，经综合考虑各方面因素,公司拟终止2016年度非公开发行股票事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪先生、钟鹏翼 先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士回避表决。 根据公司2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会已获得股东大会的授权，本次终止非公开发行股票事项将由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于与相关对象签署终止协议的议案》。 公司与中兆投资管理有限公司及茂业百货（中国）有限公司于2016年11月 27日签署了《关于收购重庆茂业百货有限公司100%股权之股权转让协议》，并经 公司第八届董事会第九次会议审议通过。与中兆投资管理有限公司于2016年6 月6日签署了《关于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权之股权转让协议》、 于2016年8月9日签署了《关于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权之股权 转让协议之补充协议》，并经公司第七届董事会第六十九次会议、第八届董事会第二次会议审议通过。 因公司拟终止2016年度非公开发行股票事项，公司与中兆投资管理有限公 司及茂业百货（中国）有限公司签署了《关于收购重庆茂业百货有限公司 100% 股权之终止协议》，解除各方于2016年11月27日签署的《关于收购重庆茂业百 货有限公司100%股权之股权转让协议》；与中兆投资管理有限公司签署了《关于 收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权之终止协议》，解除双方于2016年6月6 日签署的《关于收购秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权之股权转让协议》及于 2016年8月9日签署的《关于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权之股权转 让协议之补充协议》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪先生、钟鹏翼 先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士回避表决。 终止协议具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。 五、审议通过了《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请新增 4.5亿 元授信的议案》。 根据公司经营发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请新增三年期授信额度4.5亿元，本公司全资子公司成商集团控股有限公司提供保证担保，并以其自有资产进行抵押，用于抵押的资产系位于成都市东御街19号建筑面积为45,163.73平方米的酒店物业，抵押物评估总价约为90,327.46万元。授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。 《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见于同日刊登 于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 茂业商业股份有限公司 董事会 二O一七年七月二十二日