证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-029号 四川长虹电器股份有限公司 第九届董事会第六十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六十八次会议通知于2017年7月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年7月21日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于推荐公司第十届董事会董事候选人的议案》 四川长虹电器股份有限公司第九届董事会任期已于2017年5月28日届满， 公司于2017年5月27日发布董事会延期换届公告并积极推进换届工作。根据《公 司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，并参照公司董事会下属提名委员会对第十届董事会提名的董事候选人资格审查结果和向公司董事会提出的建议，同意向股东大会推荐赵勇先生、李进先生、李伟先生、杨军先生、邬江先生为第十届董事会非独立董事候选人，推荐周静女士、李东红先生、马力先生为第十届董事会独立董事候选人。 根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会进行选举，独立董事候选人有关材料须经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会进行选举，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。 表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。 二、审议通过《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，上市公司独立董事应进一步发挥对董事会的科学决策支持及监督作用，考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任，并结合公司实际情况，同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，同意公司第十届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年10万元人民币（税后）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。 三、审议通过《关于聘李伟先生为公司总经理、杨军先生为公司常务副总经理的议案》 因公司总经理刘体斌先生离职，为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，由公司董事长提议，经公司董事会下属提名委员会审核，同意聘任李伟同志为公司总经理，杨军同志为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。 四、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第六十八次会议审议。 根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意预计2017年度公司与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过2,410,663万元。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品、在关联人财务公司存贷款等业务，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易是公司生产经营活动所必须发生的交易行为，不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。 授权公司经营班子以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、李进先生、邬江先生执行回避表决。 本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的 5%，该议案尚需 提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。 表决结果：同意3 票，回避3票，反对0票，弃权0 票。 五、审议通过《关于长虹民生受让四川云游互联公司10%股权的议案》 为进一步整合优势资源，强化本公司控股子公司四川长虹民生物流股份有限公司（以下简称“长虹民生”）与中石油合作伙伴北京中科鑫佳油田技术开发有限公司（以下简称“中科鑫佳”）的业务合作关系，获取更加优惠的燃油采购价格，同意长虹民生以1元受让四川云游互联科技有限公司（以下简称“云游互联”）10％的股权。本次股权转让完成后，长虹民生履行认缴出资义务，即向云游互联认缴出资100万元。 授权长虹民生经营班子办理本次股权转让及认缴出资相关事宜。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2017年7月22日