上海锦江国际旅游股份有限公司 2017年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二�一七年八月十五日 1 上海锦江国际旅游股份有限公司 2017年第一次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会 的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东 大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发 言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。 五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可 进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。 六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登 记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东 行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。 七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护 其他广大股东的利益。 上海锦江国际旅游股份有限公司 股东大会秘书处 2017 年 8 月 15 日 2 目 录 一、会议议程 二、会议审议事项 1、关于调整公司部分董事的议案 2、关于调整公司部分监事的议案 三、大会表决方法 3 上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会会议议程 会议名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议时间 2017 年 8 月 15 日下午 14:00 会议地点 上海龙柏饭店二楼莲花厅 会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会 会议主持人 邵晓明 董事长 会议法律见证 上海市金茂律师事务所 会 议 议 程 一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如 下报告： 1、关于调整公司部分董事的议案 2、 关于调整公司部分监事的议案 二、股东或股东代表提问和发言 三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况 四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决 五、主持人宣布休会 15 分钟 六、工作人员宣布现场会议的表决结果 七、主持人宣布会议结束 4 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于调整公司部分董事的议案 （ 2017年8月15日公司2017年第一次临时股东大会） 因工作变动原因，朱虔先生、康鸣先生、庄琦女士不再担任公司 董事职务， 朱虔先生不再担任公司战略委员会委员职务， 康鸣先生不 再担任公司薪酬与考核委员会委员职务。董事会对朱虔先生、康鸣先 生和庄琦女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献表示 感谢。 经董事会研究决定： 推荐张谦先生、尹嫣红女士、 张珏女士为公司第八届董事会董事 候选人， 并推荐张谦先生担任公司副董事长。 提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 5 附件：董事会董事候选人简历 张谦先生， 49 岁，中共党员，硕士学位。拥有丰富的酒店管理 经验，曾任上海建国宾馆营销部总监，上海扬子江万丽大酒店副总经 理，上海锦江汤臣大酒店有限公司总经理，锦江饭店总经理，新锦江 大酒店总经理。现任锦江国际（集团） 有限公司副总裁、上海锦江国 际酒店（ 集团） 股份有限公司执行董事、首席执行官。 尹嫣红女士， 48 岁，中共党员，高级会计师，会计学硕士学位。 曾任华联超市股份有限公司审计部经理、财务部经理，锦江国际计划 财务部经理助理、副经理。现任上海锦江国际酒店（ 集团） 股份有限 公司首席财务官、财务负责人。 张珏女士， 34 岁，学士学位。曾任上海锦江国际酒店发展股份 有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘 书、 规划发展部副总监。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公 司董事会秘书、联席公司秘书。 6 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于调整公司部分监事的议案 （ 2017年8月15日公司2017年第一次临时股东大会） 因工作变动原因， 公司监事会主席叶明先生、职工监事金晶女士 不再担任监事会监事职务。监事会对叶明先生、金晶女士在担任上述 职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。 公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司推荐王国 兴先生为公司第八届监事会监事候选人， 并推荐王国兴先生担任公司 监事会主席。 提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 7 附件：监事会监事候选人简历 王国兴先生， 54岁，中共党员，经济学硕士学位，高级会计师。 曾任上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店发展股份有限公司 董事会秘书、上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监， 锦江国际（ 集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副 总裁）。现任锦江国际（ 集团） 有限公司副总裁，上海锦江国际酒店 （集团） 股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店发展股份有限 公司监事会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会主席。 8 上海锦江国际旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 大会表决办法 （ 2017年8月15日公司2017年第一次临时股东大会） 为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司 2017 年 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）期间依法行使 权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等的有关规定， 就本次股东大会表决办法作如下规定： 1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行， 股东所持每一股份有一份表决权。 2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的， 同 意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（ 包括 股东代理人） 所持表决权总数（ 除关联人所持表决权数） 的二分之一 以上； 本次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的， 同意 该等议案的表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（ 包括股东 代理人）所持表决权总数（ 除关联人所持表决权数）的三分之二以上。 3、表决结果将在本次股东大会上公布。 4、所有表决统计资料将存放在公司办公室，以备股东查阅。