证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2017-056号 茂业商业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年8月7日 (二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,417,394,364 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 81.8365 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生主持，公司部分董事、部分监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席3人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、 李莉女士、廖南钢先生因工作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事吕晓清女士、陈哲元先生因工作原因未 能出席； 3、代理董事会秘书职责的高宏彪先生出席会议；公司财务总监王宗磊先生列席 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于补选公司董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,417,078,786 99.9777 315,578 0.0223 0 0.0000 2、议案名称：《关于补选公司监事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,417,078,786 99.9777 315,578 0.0223 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例 序 （%） 号 1《关于补选 2,240,083 87.6518 315,578 12.3482 0 0.0000 公司董事的 议案》 2《关于补选 2,240,083 87.6518 315,578 12.3482 0 0.0000 公司监事的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的1/2以上审议通过。 2、涉及关联股东回避表决的议案：无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所 律师：陈刚、张现凤 2、律师鉴证结论意见： 律师认为，公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 茂业商业股份有限公司 2017年8月8日