股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2017-021号 重庆港九股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月7日以现 场方式召开第六届董事会第二十九次会议，应到董事9人，实到董事9人。 会议由杨昌学先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举杨昌学先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。杨昌学先生简历详见公司于2017年7月21日发布的公司临2017-018号公告。 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 同意调整后的第六届董事会各专门委员会构成如下： （一）战略委员会 主任委员：杨昌学 委员：熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、廖元和 （二）提名委员会 主任委员：张树森 委员：杨昌学、熊维明、廖元和、郝颖 （三）审计委员会 主任委员：郝颖 委员：廖元和、张树森 （四）薪酬与考核委员会 主任委员：廖元和 委员：杨昌学、熊维明、张树森、郝颖 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆港九股份有限公司董事会 2017年8月8日