证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-048 中信重工机械股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2017年7月28日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。 公司第三届董事会已于2017年6月13日届满。鉴于公司新一届 董事会董事候选人的提名工作尚未完成，公司于 2017年6月9日发 布了《中信重工关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（编号：临2017-029）。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对公司董事会推荐的董事候选人资格审查后，公司董事会同意俞章法先生、王春民先生、强家宁先生、徐伟先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件）；同意徐经长先生、潘劲军先生、尹田先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提交了《独立董事提名人声明》；3 名独立董事候选 人分别提交了《独立董事候选人声明》，3 名独立董事候选人的任职 资格已经上海证券交易所审核,无异议。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见《中信重工独立董事关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 公司董事会对李凡先生、郑永琴女士、王君彩女士在任期内勤勉尽责，为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于隧道掘进装备项目合资合作的议案》。 详见《中信重工关于对外投资设立控股子公司的公告》（编号：临2017-050） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 详见《中信重工关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》 （编号：临2017-051） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 四、备查文件 1、《中信重工第三届董事会第二十九次会议决议》 2、《中信重工独立董事关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见》 3、《中信重工独立董事提名人声明》 4、《中信重工独立董事候选人声明》（徐经长、潘劲军、尹田）特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2017年8月8日 附件： 第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、俞章法先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。俞章法先生1989年8月 在洛阳矿山机器厂参加工作，曾任销售公司项目三部部长、副总经理、常务副总经理，中信重机总经理助理兼销售公司总经理，中信重机副总经理，中信重工副总经理，中信重工董事、总经理。现任中信重工董事长。 2、王春民先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工学硕士，教授级高级工程师。王春民先生1982年2 月在洛阳矿山研究所参加工作，曾任机械研究所所长、矿研院总工程师、矿研院院长，中信重机总经理助理兼矿研院院长，中信重机副总工程师、技术部主任，中信重机副总经理，中信重工副总经理。现任中信重工董事、总经理。 3、强家宁先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，工商管理学硕士。强家宁先生2002年4月在中信集团 办公厅参加工作，曾任中信控股有限公司总裁办公室经理，中信美国集团司库、董事。现任中国中信集团有限公司财务部总经理助理。 4、徐伟先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，管理学硕士。徐伟先生2005年7月加入中钢投资有限公 司工作，任并购部项目经理；于2008年8月加入中国中信集团公司 工作，曾任战略发展部项目经理、高级项目经理，里海沥青公司副总经理，卡拉赞巴斯石油公司副总经理。现任中国中信集团有限公司战略发展部三处处长。 二、独立董事候选人简历 5、徐经长先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授，博士生导师。徐经长先生曾任中国人民大学商学院会计系副主任、MPAcc中心主任、EMBA中心主任；曾任中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人；曾在香港城市大学和美国加州大学（UCR）做访问学者和高级研究学者。现任中国人民大学商学院会计系主任，财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，教育部国家级精品课程主讲人，中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事；中化国际、光大证券、海航控股独立董事。 6、潘劲军先生，1935年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历，教授级高级工程师。潘劲军先生毕业于东北大学矿山机械专业，历任洛阳矿山机器厂设计处科长、副处长，洛阳矿山机械研究所总设计师，进出口公司经理。1995年4月退休至今。2014年6月至今，担任中信重工独立董事。 7、尹田先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，教授，博士生导师。尹田先生曾任西南政法大学助教、讲师、副教授，国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学者，西南政法大学法国法研究中心主任、教授，西南政法大学法律系主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、民法研究中心主任。兼任中国法学会理事、中国民法学研究会副会长、中国保险法学研究会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院咨询专家，创维数字股份有限公司(SZ.000810)独立董事、北京首钢股份有限公司（SZ.000959）独立董事。2017年3月至今，担任中信重工独立董事。