证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2017-049 中信重工机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2017年7月28日以传真和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2017年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席舒扬先生召集和主持，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。 公司第三届监事会已于2017年6月13日届满。鉴于公司新一届 监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司于 2017年6月9日发 布了《中信重工关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（编号：临2017-029）。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意刘宝扬先生、白波女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并经公司股东大会审议通过后，与公司选举产生的1名职 工代表监事共同组成公司第四届监事会。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 公司监事会对舒扬先生（第三届监事会监事）、罗兰女士（第一、二、三届监事会监事）在任期内为公司和监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。 二、备查文件 1、《中信重工第三届监事会第十八次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 监事会 2017年8月8日 附件： 第四届监事会监事候选人简历 1、刘宝扬先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 经济学硕士研究生。刘宝扬先生毕业于中国人民大学劳动经济专业，历任北京市石景山区人事局科员，人事部人事司人事处副主任科员、主任科员，中信出版社人事部主任，中信出版集团股份有限公司纪委书记、党委委员、工会主席。现任中国中信集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长。 2、白波女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法 学硕士研究生，律师、企业法律顾问。白波女士毕业于中国社会科学院经济法专业，历任中信集团法律部二处副主管、主管、副处长，中信集团法律部综合处处长、高级公司律师，中信集团法律合规部总经理助理。现任中国中信集团有限公司法律合规部总经理助理兼合规综合处处长。