股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-015 浙江航民股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年8月7日上午9： 00在山东泰山宝盛大酒店举行, 会议应到董事9人，实到董事6人(董事丁兴贤 先生、陈贵樟先生、吴东明先生因公务出差分别委托董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生代为出席并表决)。公司职工监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了下列决议： 1、以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2017 年上半年总经理工作报告》。 2、以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2017 年半年度报告及摘要》。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于对下属子 公司核定担保额度的议案。 公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。 具体内容详见2017年8月9日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额 度的公告》。 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二○一七年八月九日