股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－055 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 常德力元新材料有限责任公司 益阳科力远电池有限责任公司 ● 本次担保金额：17,000万元人民币 ● 公司担保情况：因湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）原担保到期，本次为授信到期续保。截至2017年8月2日，公司累计担保总额33,914万元人民币，全部为对子公司担保。 一、担保情况概述 因公司下属子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”)、常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”) 、益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）原在中国工商银行股份有限公司湖南省分行的综合授信额度到期，本公司于2017年8月8日召开第五届董事会第五十次会议,会议一致通过了《关于为子公司提供担保》的议案，同意公司继续为上述公司分别在中国工商银行申请的6,000 万元、5,000万元、6,000万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。 由于常德力元的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定，有关于为常德力元提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （1）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 住 所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号 法定代表人：谢红雨 注册资本：人民币 45,000 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车动力电池研发；汽车零部件及配件制造；汽车动力电池材料、汽车动力电池的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池的销售；动力蓄电池包及其系统的研发、生产和销售。 总资产：100,606.91万元 负债：65,617.23万元 净资产 34,989.68万元 资产负债率:65.22% （以上数据为截止到 2017年3月31日未经审计数据） （2）公司名称：常德力元新材料有限责任公司 住 所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号 法定代表人：刘一 注册资本：人民币 10,080万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。 总资产：77,217.92万元 负债：65,283.76万元 净资产：11,934.16万元 资产负债率: 84.54% （以上数据为截止到 2017年3月31日未经审计数据） （3）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司 住 所：益阳高新技术开发区高新路168号 法定代表人：易显科 注册资本：人民币 10,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：电池的研发、生产、销售和代理各类商品技术的进出口；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 总资产：49,871.61万元 负债：29,367.38万元 净资产：20,504.23万元 资产负债率: 58.89% （以上数据为截止到 2017年3月31日未经审计数据） 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任担保 担保金额：17,000 万元。 担保期限：一年 四、董事会意见 董事会认为：湖南科霸、常德力元、益阳科力远均为本公司全资子公司或控股子公司，为扶持上述公司的发展，同意为其在上述银行授信提供连带责任担保。 独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 被担保方湖南科霸、常德力元、益阳科力远均为本公司全资子公司或控股子公司，本次担保金额为17,000万元人民币，系授信到期续保。截止2017年8月2日本公司实际发生累计担保余额为 33,914万元（含本次担保金额17,000万元）,全部为对子公司担保余额，占经审计的2017年3月31日合并会计报表净资产的14.35%。 本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2017年8月8日