证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-076 万泽实业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十二次会议于2017年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2017年8月3日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下： 一、审议通过《公司关于广东证监局责令改正措施的整改报告》 具体内容详见《公司关于广东证监局责令改正措施的整改报告》（公告编号：2017-078）。 表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过《公司内幕信息及知情人管理制度（修订）》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 三、审议通过《公司董事会审计委员会实施规则（修订）》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 四、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施规则（修订）》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 五、审议通过《公司董事会战略委员会实施规则（修订）》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董事会 2017年8月9日