万泽实业股份有限公司 董事会战略委员会实施规则 （经2017年8月9日召开的公司第九届董事会第三十二次会议修订） 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资 程序，提高决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长兼任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资项目小组，由公司经营班子组织有关人 员参加。日常工作联络和会议组织等工作由董事会办公室承担。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。 （三）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 （五）对以上事项的实施进行检查。 （六）董事会授权的其他事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 投资项目小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提 供公司有关方面的资料。 （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。 （二）由投资项目小组进行初审，提出立项意见书，并报战略委员会备案。 （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资项目小组。 （四）由投资项目小组进行评审，签提出书面意见，并向战略委员 会提 交正式提案。 第十一条 战略委员会根据投资项目小组的提案召开会议，进行讨论， 将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资项目小组。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天 通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可以采取 通讯方式召开。 第十五条 投资项目小组负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可 邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专 业意见，费用由公司支付。 第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案 必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本办法的规定。 第十八条 战略委员会会议应有记录，出席会议的委员应当在会议记 录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面的形式 报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自 披露有关信息。 第六章 附则 第二十一条 本实施规则自董事会决议通过之日起试行。 第二十二条 本实施规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章 程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；同时本规则立即进行修改，报董事会审议通过。 第二十三条 本规则解释权归属公司董事会。