北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-37 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会2017年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第七次 临时会议的会议通知于2017年8月1日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月8日以 通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部 分期权的议案》 截至2017年6月30日，鉴于公司2016年股票期权激励计划首次授予对象中部分人员 （12名激励对象）因离职放弃首次授予的股票期权共计110,500股，公司董事会决定对2016 年股权激励计划首次授予对象及授予股份数量进行相应调整。公司首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，2016年股权激励计划授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）。 因董事赖德源先生为2016年股权激励计划首次授予的激励对象，其作为关联董事已回 避表决，其余6名董事参与表决。 表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权； 《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》 （2017-39）详见 2017年8月 10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，详见2017年8月10日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》 根据公司2016年第三次临时股东大会授权，公司董事会认为公司2016年股票期权激励 计划预留股票期权的各项授予条件已满足，确定以2017年8月8日作为2016年股票期权激 励计划预留股票期权的授予日，向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。 表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权； 《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》（2017-40） 详见2017年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 公司独立董事对本次授予预留股票期权的事项发表了独立意见，详见2017年8月10 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事意见； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会 2017年8月8日