证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2017-122 上海大智慧股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年8月9日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙华夏东路811号上 海南青华美达酒店海景海怡厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 28 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,168,897,107 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%） 58.806515 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事姜明先生因公务未能 出席、独立董事孙军军先生因公务未能出席、董事朱啸虎先生因公务未能出席； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书凌锋先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员 及公司聘请的见证律师列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于增补公司董事候选人的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,168,876,598 99.998245 20,509 0.001755 0 0.000000 2、议案名称：关于增补公司监事候选人的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,168,876,598 99.998245 20,509 0.001755 0 0.000000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%） 序 数 号 1.0 关于增补公 12,840,341 99.840532 20,509 0.159468 0 0.000000 司董事候选 人的议案 2.0 关于增补公 12,840,341 99.840532 20,509 0.159468 0 0.000000 司监事候选 人的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均获得本次股东大会审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所 律师：鄯颖律师、乔营强律师 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、《上海大智慧股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》； 2、《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司 2017年 第二次临时股东大会的法律意见书》； 上海大智慧股份有限公司 2017年8月10日