证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-067 湖南尔康制药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票表决的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年8月9日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2017年8月8日--2017年8月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月9 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2017年8月8日15:00至2017年8月9日15:00期间的任意时 间。 4、股权登记日：2017年8月2日 5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室） 6、现场会议主持人：董事长帅放文先生 7、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 参加会议的股东（代理人）共61名，所持（代理）股份 1,159,518,188股, 占公司总股份的56.2162％。 （2）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共9名，所持（代理）股份1,095,899,820 股,占公司总股份的53.1318％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东共 52 名，代表股份 63,618,368 股，占公司总股份的 3.0844％。 （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计59人，代表股份总数 为72,994,178股，占有表决权股份数的比例为3.5389%。 （5）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 议案审议和表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于申请继续停牌的议案》 总表决情况： 同意 1,158,125,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8799％；反对 1,392,506股，占出席会议所有股东所持股份的0.1201％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 71,601,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0923％；反对 1,392,506股，占出席会议中小股东所持股份的1.9077％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于修订 的议案》 总表决情况： 同意 1,158,381,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9020％；反对 1,133,106股，占出席会议所有股东所持股份的0.0977％；弃权3,800股（其中， 因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。 中小股东总表决情况： 同意 71,857,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4425％；反对 1,133,106股，占出席会议中小股东所持股份的1.5523％；弃权3,800股（其中， 因未投票默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0052％。 3、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》 总表决情况： 同意 1,158,518,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9138％；反对 995,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0859％；弃权3,800股（其中， 因未投票默认弃权3,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。 中小股东总表决情况： 同意71,994,398股，占出席会议中小股东所持股份的98.6303％；反对995,980 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3645％；弃权3,800股（其中，因未投票 默认弃权3,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0052％。 三、 律师出具的法律意见 公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件 1. 《湖南尔康制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》 2.《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司2017年第一次临 时股东大会的法律意见书》 特此公告！ 湖南尔康制药股份有限公司 董事会 二�一七年八月九日