证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017―072 山东龙大肉食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2017年8月3日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2017年8月9日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事发表了相关独立意见，详见2017年8月10日在指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。 详细内容见公司于2017年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告》。 二、审议通过了《关于变更公司审计部部长的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事发表了相关独立意见，详见2017年8月10日在指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。 详细内容见公司于2017年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于变更公司审计部部长的公告》。 备查文件： 1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 山东龙大肉食品股份有限公司 董事会 2017年8月9日