证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-062 深圳市麦达数字股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2017年8月4日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年8月9日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高礼强先生为公司总裁的议案》 经首席执行官乔昕先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，决定聘任高礼强先生为公司总裁，任期至本届董事会期满之日止。高礼强先生简历详见附件。 独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017年 8月 10日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 2、审议通过《关于增补高礼强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的规定，经董事会提名委员会推荐，同意增补高礼强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期从公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017年 8月 10 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件 公司第五届董事会第二次会议决议。 深圳市麦达数字股份有限公司 董事会 2017年8月10日 附：简历 高礼强先生，1969年出生，中国国籍，拥有加拿大境外永久居留权，上海财经大学 经济学学士，拥有中国注册会计师资格和中欧工商管理学院工商管理硕士学位。高礼强先生曾担任甲骨文（中国）软件系统有限公司全球副总裁和中国区技术总经理职务，现任北京微联达网络技术有限公司执行董事兼总经理职务。高礼强先生在计算机软件和服务领域拥有逾25年的从业及高级管理经历，经验非常丰富。 高礼强先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、 实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。高礼强先生最近三年未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形和《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。