证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2017-033 三安光电股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三安光电股份有限公司第九届监事会第二次会议于2017年8月 9日上午11点以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到3 人，由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了公司2017年半年度报告摘要和全文的议案； 根据《证券法》和《半年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的2017年半年度报告进行了认真审核，并发表如下意见： 1、公司2017年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2017 年半年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、未发现参与公司2017年半年度报告编制工作人员和其他人员 有违反保密规定的行为。 表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。 监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号―政府补助》等有关 规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。 表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权 特此公告。 三安光电股份有限公司监事会 二○一七年八月十一日