证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-042 浙江鼎力机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年8月10日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,071,287 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 76.35% (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持, 本次股东大会所采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王林翔先生因公出差未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书梁金女士出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于全资子公司向银行申请授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 124,071,287 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于为子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 124,071,287 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 13,771,287 100 0 0 0 0 4、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 124,071,287 100 0 0 0 0 5、议案名称：关于制定公司三年（2018-2020年）股东回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 124,071,287 100 0 0 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于公司董事会换届选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 6.01 关于选举许树根先 123,391,123 99.45是 生为公司第三届董 事会董事的议案 6.02 关于选举沈水金先 123,391,123 99.45是 生为公司第三届董 事会董事的议案 6.03 关于选举于玉堂先 123,391,123 99.45是 生为公司第三届董 事会董事的议案 6.04 关于选举王美华女 123,391,123 99.45是 士为公司第三届董 事会董事的议案 6.05 关于选举许荣根先 123,391,123 99.45是 生为公司第三届董 事会董事的议案 6.06 关于选举陈金晨先 123,391,123 99.45是 生为公司第三届董 事会董事的议案 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 7.01 关于选举王林翔先 123,391,123 99.45是 生为公司第三届独 立董事的议案 7.02 关于选举舒敏先生 123,391,123 99.45是 为公司第三届董事 会独立董事的议案 7.03 关于选举顾敏�F先 123,391,123 99.45是 生为公司第三届独 立董事的议案 3、关于公司监事会换届选举的议案 议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 号 会议有效表决 权的比例（%） 8.01 关于选举金法林先 123,391,123 99.45是 生为公司第三届监 事会监事的议案 8.02 关于选举周民先生 123,391,123 99.45是 为公司第三届监事 会监事的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 关于为子公司提 7,646 100 供担保的议案 ,287 关于调整 2017 7,646 100 3 年度日常关联交 ,287 易预计额度的议 案 关于延长非公开 7,646 100 4 发行股票股东大 ,287 会决议及授权有 效期的议案 关于制定公司三 7,646 100 5 年 (2018-2020 ,287 年)股东回报规划 的议案 关于选举许树根 6,966 91.10 6.01先生为公司第三 ,123 届董事会董事的 议案 6.02关于选举沈水金 6,966 91.10 先生为公司第三 ,123 届董事会董事的 议案 关于选举于玉堂 6,966 91.10 6.03先生为公司第三 ,123 届董事会董事的 议案 关于选举王美华 6,966 91.10 6.04女士为公司第三 ,123 届董事会董事的 议案 关于选举许荣根 6,966 91.10 6.05先生为公司第三 ,123 届董事会董事的 议案 关于选举陈金晨 6,966 91.10 6.06先生为公司第三 ,123 届董事会董事的 议案 关于选举王林翔 6,966 91.10 7.01先生为公司第三 ,123 届董事会独立董 事的议案 关于选举舒敏先 6,966 91.10 7.02生为公司第三届 ,123 董事会独立董事 的议案 关于选举顾敏�F 6,966 91.10 7.03先生为公司第三 ,123 届董事会独立董 事的议案 关于选举金法林 6,966 91.10 8.01先生为公司第三 ,123 届监事会监事的 议案 关于选举周民先 6,966 91.10 8.02生为公司第三届 ,123 监事会监事的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1. 议案2、5为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决 权股份总数的2/3 以上同意后通过；其余议案均为普通决议事项，已获得参 加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。 2. 议案3涉及关联股东许树根、德清中鼎股权投资管理有限公司回避表决，关 联股东许树根持有公司股份84,025,000股，已回避表决；关联股东德清中鼎 股权投资管理有限公司持有公司股份26,275,000股，已回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：曹一然、刘雅婧。 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 浙江鼎力机械股份有限公司 2017年8月11日