证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017022 大庆华科股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2017年7月31日以电子邮件形式发出。 2、会议于2017年8月10日10：30在公司二楼会议室召开。 3、应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。 4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、2017年半年度报告全文及摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案。相关内容详见2017年8月 12日中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号2017025。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 备查文件： 大庆华科股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。 大庆华科股份有限公司董事会 2017年8月10日