证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-040 关于天虹商场股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日召开第四 届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估及审慎研究，公司将变更会计师事务所，并就变更审计机构事宜通知了原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华”）及进行了协商沟通。公司董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构，费用合计为人民币130万元，期限一年。瑞华作为公司2015、2016年度审计机构，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责以及从专业角度维护公司及股东的合法权益。公司对瑞华审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。 二、拟聘任会计师事务所的情况 致同的前身为北京会计师事务所，于1981年成立，是中国最早成立的会计 师事务所之一。致同是12家获得H股企业审计资格的会计师事务所之一，是中 国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所,致同亦是少数在美国 PCAOB登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制为特殊普通合伙的大型事务 所之一。 致同现有员工超过4,400人，其中注册会计师超过1,000人，合伙人人数近 200人，全国会计领军人才23人，军工涉密执业人员29人，目前拥有包括香港 特别行政区在内的23个分支机构。致同秉持“本土智慧，全球视野”的发展战 略，采用“全国一所”的管理模式为客户提供审计、税务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。 三、变更会计师事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会与瑞华和拟聘任的致同进行了充分的了解和沟通，对两家事务所的执业质量等进行了评价，并结合公司的实际情况，同意变更会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。 2、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。 3、公司独立董事对变更会计师事务事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为公司变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；致同具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作的要求，不会影响公司财务报表的审计质量；公司变更会计师事务所事项利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及广大股东利益的情况。独立董事一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。 4、本次事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 天虹商场股份有限公司董事会 二○一七年八月十一日