证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2017-25 大唐华银电力股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年8月11日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店） (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 864,461,831 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.53 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由徐永胜董事主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，董事徐永胜、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太 平、易骆之、刘冬来出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明因公出差，未出席会议； 2、公司在任监事7人，出席4人，监事郭世新、段毛生、焦峰、甘伏泉出席会 议，监事王元春、柳立明、陈立新因公出差，未出席会议； 3、董事会秘书周浩、总经理徐永胜、副总经理吴晓斌、总会计师罗建军出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 864,461,831 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于审议《大唐华银电力股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 864,461,831 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 864,461,831 100 0 0 0 0 4、议案名称：关于修订《大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况报 告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 864,461,831 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） （%） 1 关于调整公司 46,684,852 100 0 0 0 0 非公开发行 A 股股票方案之 发行决议有效 期的议案 2 关于审议《大 46,684,852 100 0 0 0 0 唐华银电力股 份有限公司 2016年度非公 开发行A股股 票预案（二次 修订稿）》的 议案 3 关于调整股东 46,684,852 100 0 0 0 0 大会授权董事 会全权办理本 次非公开发行 股票相关事宜 的议案 4 关于修订《大 46,684,852 100 0 0 0 0 唐华银电力股 份有限公司前 次募集资金使 用情况报告》 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1-4为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所 律师：朱军、李可人 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 大唐华银电力股份有限公司 2017年8月12日