证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2017-50 恒立实业发展集团股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月27日召开 的第七届董事会第二十一次会议决定于2017年8月17日(星期四)召开公司2017 年第二次临时股东大会，本次会议通知已于2017年7月28日刊登于证券时报、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：根据2017年7月27日召开的第七届董事会第二十 一次会议决议，董事会决定于2017年8月17日召开2017年第二次临时股东大 会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第七届董事会第二十一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年8月17日下午15：00。 （2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月16日15：00至2017年8月17日15：00期间的任意时间。 （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年8月17日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00； 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。 6、股权登记日：2017年8月10日 7、出席对象： 1）、凡是在2017年8月10日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 2）、公司董事、监事和高级管理人员。 3）、公司依法聘请的见证律师。 4）、董事会邀请的其他人员。 8、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼 二 、会议审议事项 1、审议《关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20%股权的议案》 2、审议《关于董事会换届选举的议案》 3、审议《关于监事会换届选举的议案》 以上议案详细内容见公司2017年7月27日刊登于证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、提案编码 表一： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20% √ 股权的议案 累积投票提案 2.00 非独立董事选举 应选人数6人 2.01 非独立董事候选人马伟进 √ 2.02 非独立董事候选人施梁 √ 2.03 非独立董事候选人吕友帮 √ 2.04 非独立董事候选人鲁小平 √ 2.05 非独立董事候选人蒋哲虎 √ 2.06 非独立董事候选人张艳 √ 3.00 独立董事选举 应选人数3人 3.01 独立董事候选人管黎华 √ 3.02 独立董事候选人卢剑波 √ 3.03 独立董事候选人王孝春 √ 4.00 监事选举 应选人数2人 4.01 监事候选人黎晓淮 √ 4.02 监事候选人林清源 √ 四、会议登记事项 1、请出席会议的股东于2017年8月16日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和8月17日上午9:00―11:00办理出席会议资格登记手续； 2、登记地点：公司董事会秘书处(地址：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼)； 3、登记办法： (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身 份证、股东帐户卡到本公司董事会秘书处办理登记手续； (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证 明办理登记手续； (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东 帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续； (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 六、其他事项 联系人：李滔 曾湘文 联系电话：0730-8245282，传真：0730-8245219； 出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1、董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2017年8月13日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码为“360622”，投票简称为“恒立投票”。 2. 议案设置及意见表决。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举监事（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年8月17日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月16日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月17日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 恒立实业发展集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会授权委托书 本人（本单位）作为恒立实业发展集团股份有限公司的股东，兹 委托 先生/女士代表出席恒立实业发展集团股份有限公司2017年 第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下： 委托人对下述议案表决如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20% √ 股权的议案 累积投票提案 2.00 非独立董事选举 应选人数6人 2.01 非独立董事候选人马伟进 √ 2.02 非独立董事候选人施梁 √ 2.03 非独立董事候选人吕友帮 √ 2.04 非独立董事候选人鲁小平 √ 2.05 非独立董事候选人蒋哲虎 √ 2.06 非独立董事候选人张艳 √ 3.00 独立董事选举 应选人数3人 3.01 独立董事候选人管黎华 √ 3.02 独立董事候选人卢剑波 √ 3.03 独立董事候选人王孝春 √ 4.00 监事选举 应选人数2人 4.01 监事候选人黎晓淮 √ 4.02 监事候选人林清源 √ 委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码或营业执照登记号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 年 月 日