深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-090 深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2017年8月11日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月7日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的议案》。 由于本次重大资产重组涉及的资产进行梳理及核查的工作量较大，尽职调查工作仍未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在原预计不晚于2017年8月14日（星期一）披露重大资产重组预案或报告书并复牌。但公司与交易对方均有意向继续推进本次重组交易，公司将向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年8月14日（星期一）开市起继续停牌，预计不晚于 2017年9月14日披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。 《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 二、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司 收购金卡易联及众和电商股权的议案》。 深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告 《关于全资子公司收购金卡易联及众和电商股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳赫美集团股份有限公司 董事会 二�一七年八月十四日