股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-093号 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于2017年8月4日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年8月11日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《2017年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告！ 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 董事会 2017年8月11日