证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-057 索菲亚家居股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月28日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2017年8月11日16:00在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。 会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司2017年半年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。 二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司2017年半年度关于公司募集资金存放与使用的专项报告》。 三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本议案具体详情请见同日刊登在巨潮网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-061）。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二○一七年八月十四日