证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-065 索菲亚家居股份有限公司 关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下称“索菲亚”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》，现将主要内容公告如下： 一、项目概况 公司第三届董事会第二十二次会议通过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》，批准公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司（以下称“浙江索菲亚”）进行华东生产基地产能扩建计划，实施华东生产基地三期投资计划。 本次产能扩建计划预计总投资额8.02亿元，资金来源为浙江索菲亚自筹资金， 可通过浙江索菲亚自身盈利、银行贷款、股东借款等方式筹集；也可以根据浙江索菲亚的需求，由公司向浙江索菲亚增资（按照实际建设进度分期投入）。 公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》关于连续12个月累计对外投资数额审批程序的规定，本次议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 二、 项目实施主体基本情况 三期投资计划方案由浙江索菲亚实施，浙江索菲亚主要情况如下： 公司名称：索菲亚家居（浙江）有限公司 注册资本：人民币29,500万元 产权及控制关系：索菲亚家居股份有限公司持股浙江索菲亚100%。 经营范围：生产销售：厨房设备、家具、纺织品和家居用品；室内装潢设计。 截至2017年6月末（未经审计）浙江索菲亚资产总额为698,290,433.66 元，净资产为447,868,979.77元，营业收入为609,708,655.68元，净利润 99,618,230.73元。 三、投资方案 三期项目总投资为8.02亿元，其中车间建筑投资为2.66亿元，设备投资约 为4.50亿元，土地购置款约0.61亿元，流动资金0.25亿元；预计投资期限为4 年，从获得土地启动建设开始起算。本项目资金由浙江索菲亚自筹，可通过浙江索菲亚自身盈利、银行贷款、股东借款等方式筹集；也可以根据浙江索菲亚的需求，由公司向浙江索菲亚增资（按照实际建设进度分期投入） 四、项目建设方案 （一）主要产品及产能 浙江索菲亚第三期建成投产后，可以增加生产加工定制衣柜柜身、贴面板、线条百叶、吸塑类、门类产品。 （二）基础设施建设 本项目预计新建总建筑面积近12万平方米，包括但不限于立体仓库、车间、 其他若干设施等。 （三）主要设备选型 本项目主要设备选型如下： 序号 名称 序号 名称 1 电子开料锯 5 自动直线封边机 2 数控镂铣加工中心 6 短周期快速压贴线 3 柔性线封边线 7 智能立体板材仓 4 数控钻孔加工中心 8 智能立体仓库 五、投资目的及其必要性和风险分析 1、投资目的及其必要性 （一）有利于进一步完善公司在华东地区的布局 嘉善地处浙江省东北部，与上海市零距离接触，为江、浙、沪两省一市的交界，陆路、水路四通八达，东邻上海市区70公里，西连杭州90公里，北接苏州90公里，位于长三角经济圈的中心和长三角16个城市的中心，同时又位于长三角最着名的四大城市上海、苏州、杭州、宁波四大城市对角线的交叉点。优越的地理位置，有利于整合家具市场的原材料采购、家具生产与销售物流，提高家具物流效率和降低企业成本。 华东地区是公司第一大消费市场，由于地理的原因，从广州出发到华东地区的运输路途较远且时间较长，增加了经销商的成本且降低了消费者的满意度。公司通过资产收购在嘉善建设华东生产制造基地，大大提高了供货速度，提高产品质量及客户满意度，但目前仍不足以满足华东地区的生产销售需要。考虑到定制市场的扩大和索菲亚品牌的成长，公司计划进行三期项目投资，有利于进一步完善公司在华东地区的布局。 （二）提升产品和服务品质，巩固品牌影响力的需要 随着整个定制衣柜的行业的需求增长，产能的限制和服务速度成为很多企业发展的瓶颈。近年来，索菲亚品牌不断成长，市场份额逐年上升，在消费者心目中已经树起了良好的口碑和形象。公司在旺季时面临产品供不应求的局面，存在产能瓶颈。一、二期项目投入后，已有效缓解对华东地区的产品供应瓶颈，但由于预期市场不断扩大，仍然需要增加生产线以提升产能。三期项目投资建设定制衣柜生产线，有助于进一步加快突破产能瓶颈，优化生产布局，公司可以利用自身制造优势和信息化优势，更及时满足消费者对设计、安装等专业服务的要求，提高服务质量，使得公司在与其他品牌的竞争上脱颖而出，市场占有率不断提高。 （三）有助于提高索菲亚的盈利能力 近年来，公司在华东地区的销售保持快速增长态势，2015年华东地区销售 额同比增幅超过29%，2016年同比增幅超过50%。随着华东市场的进一步开拓， 预计公司华东地区的销售仍能够保持快速增长，为索菲亚持续、稳定、快速的发展提供新的动力。 2、项目的风险分析 （一）市场风险 浙江索菲亚三期项目建成投产后，公司定制衣柜系列产品的生产和加工能力将大幅提升，虽然定制衣柜行业未来的市场空间巨大，发展速度较快，为本项目的顺利实施提供了有力保障，但是若市场容量增长速度低于预期，或公司市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。公司需要加大市场拓展力度，同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略，提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。 （二）管理风险 浙江索菲亚三期项目建成投产后，公司生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。 六、已履行的程序 （一）第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》。 （二）独立董事谭跃先生、郑敏先生及谢康先生发表了同意的独立意见。 七、备查文件 （一）第三届董事会第二十二次会议决议。 （二）第三届监事会第十九次会议决议。 （三）独立董事《关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二0一七年八月十四日