证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-062 索菲亚家居股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2017年8月7日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2017年8月13日上午十点三十分在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的议案》。 公司2016年度股东大会审批同意了《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》，批准公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（以下称“成都索菲亚”）进行西部生产基地产能扩建计划，实施崇州项目一期投资计划。（具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的公告》（公告编号：2017-025）和《关于2016年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-030））。 为了增强成都索菲亚在当地的投资实力，公司董事会审议同意了以下事项：1、同意成都索菲亚新增注册资本人民币7,000万元，由成都索菲亚股东何向君以及索菲亚按原有持股比例以货币方式认缴（其中索菲亚本次认缴4,900万元，何向君本次认缴2,100万元）。成都索菲亚注册资本由原本的1.3亿元变更为2亿元； 2、同意公司使用自有资金认缴上述新增注册资本4,900万元，新增注册资本可以按照成都索菲亚建设进度分期投入；同时授权公司管理层办理成都索菲亚增资事项相关事宜。 二、董事会审议了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生和潘雯姗女士回避表决，其余非关联董事以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了本议案。本议案详情请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-064）。本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订 的议案》。修订后的《对外提供财务资助管理制度》全文请见同日刊登在巨潮网的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订 的议案》。修订后的《对外担保管理制度》全文请见同日刊登在巨潮网的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、会议审议了《关于 的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生、潘雯姗女士、王飚先生回避表决本次议案。其他非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。 《索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》全文及其摘要（“《员工持股计划（草案）》”）请见巨潮资讯网。经审议，董事会认为： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 4、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，本次《员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、会议审议了《关于提请股东大会授权董事会办理索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生、潘雯姗女士、王飚先生回避表决本次议案。其他非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过了本议案。 为了促使公司2017年度员工持股计划的顺利实施，董事会同意提请公司股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，授权事项包括但不限于以下事项： （1）组织办理本员工持股计划份额认购事宜； （2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于提前终止本员工持股计划，对本员工持股计划的存续期延长作出决定； （3）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整； （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；（5）授权董事会对本员工持股计划相关管理机构的变更作出决定； （6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 (7) 本授权自公司股东大会批准之日起至持股计划有效期间均生效。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》。本议案详细情况请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》（公告编号：2017-065）。 八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。本议案详细情况请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2017-066）。 九、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本议案详情请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-067）。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司董事会 二○一七年八月十四日