股票代码： 600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-030 债券代码： 122200 债券简称： 12 晋兰花 山西兰花科技创业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2017 年 8 月 11 日在公司八楼会议室召开，应 参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，独立董事陈步宁因事未出席本次 董事会，委托独立董事张建军代为出席表决。 （四）本次董事会会议由董事长甄恩赐先生主持，公司监事和高 管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一） 2017 年半年度报告全文及摘要 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 （二）关于增加 2017 年度日常关联交易的议案 经审议，以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 关联董事甄恩赐回避表决。 (具体内容详见公司临时公告 2017-034) （三）关于选举公司副董事长的议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 选举王立印先生为公 司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。（个人简历附 后） （四）关于聘任副总经理的议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 根据《公司法》、《公司章程》有关规定， 聘任李洪文先生为公司 副总经理，任期与第六届董事会一致。（个人简历附后） （五）关于向商业银行申请综合授信额度的议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 为满足公司生产经营和项目建设以及归还到期债务的需要，董事 会同意向相关商业银行申请增加人民币四十亿元的综合授信额度（包 括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、信托贷款、银行承兑汇票、 国内信用证、融资租赁、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、票 据质押担保等），期限为三年。 以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的 融资业务，不再提交公司董事会审议。 （六）关于开展票据质押融资业务的议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 为满足公司生产经营和项目建设以及归还到期债务所需资金需 要， 董事会同意公司根据公司资金需求将持有的银行承兑汇票向相关 商业银行申请办理质押融资，融资方式包括但不限于流动资金借款、 办理商业票据等。质押的银行承兑汇票总金额不超过人民币 15 亿元， 期限为一年。 以上银行承兑汇票质押总金额不等于公司实际质押金额，实际质 押金额在总额度内，以银行与公司实际发生的质押金额为准。 该事项需提交公司股东大会审议。 （七） 关于向华润银行申请贷款并提供担保的议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 董事会同意向珠海华润银行股份有限公司申请不超过人民币伍 亿元（ 50,000 万元） 流动资金贷款，并以持有的山西华润大宁能源 有限公司 41%的股权形成的未来三年的分红款为担保。 （八）关于向中信银行申请综合授信额度的议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 为满足公司生产经营和项目建设的需要，董事会同意向中信银行 申请办理综合授信额度人民币壹亿叁仟万元整（ 13,000 万元），期 限不超过壹年，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 融资性理财等。提款方式包括但不限于由中信银行直接办理的各项业 务或由中信信托有限责任公司或中信银行认可的金融机构向公司发 放融资，贷款利率以合同约定为准，用途包括但不限于购买生产配件、 原煤、甲醇等。 （九）关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度 的议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 （具体内容详见公司公告临 2017-033） 此议案需提交公司股东大会审议。 （十）关于为山西兰花煤化工有限责任公司增加贷款担保额度的 议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 （具体内容详见公司公告临 2017-033） 此议案需提交公司股东大会审议。 （十一）关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的 议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 （具体内容详见公司公告临 2017-033） 此议案需提交公司股东大会审议。 （十二）关于山西兰花百盛煤业有限公司 90 万吨/年矿井二期工 程增加概算的议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 为推进山西兰花百盛煤业有限公司 90 万吨/年矿井建设项目,董 事会同意兰花百盛矿井建设二期工程概算由 5729.86 万元调整为 6434.52 万元,增加概算 704.66 万元。 （十三）关于山西兰花沁裕煤矿有限公司二期矿建工程增加概算 的议案 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 兰花沁裕 90 万吨/年矿井项目一期工程概算造价 2019.97 万元， 现尚未完成结算。为推进该矿项目建设,董事会同意对该公司二期矿 建工程概算进行调整,原工程概算造价为 1466.68 万元，预算审定后 金额为 3796.43 万元，概算增加 2329.75 万元。 （十四）关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 经审议，以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过此议案。 （具体内容详见公司临时公告临 2017-035） 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2017 年 8 月 15 日 附：个人简历 王立印： 1963 年 4 月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望 云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制 改制办公室主任， 1998 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司 董事会秘书， 2002 年 3 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事 兼董事会秘书。 2009 年 12 月起任山西兰花科技创业股份有限公司董 事、副总经理兼董事会秘书。 2017 年 5 月起任山西兰花科技创业股 份有限公司董事、董事会秘书。 李洪文，男，汉族， 1969 年 10 月生，中共党员，本科学历，历 任山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司合成车间副主任、生产 科副科长、科长、厂长助理， 2008 年 1 月起任山西兰花煤化工有限 责任公司副总经理； 2008 年 11 月起任兰花煤化工公司总经理； 2010 年 6 月起任兰花煤化工公司董事长兼总经理； 2017 年 2 月至 8 月兼 任兰花工业污水处理公司董事长； 2017 年 3 月至 8 月兼任兰花煤化 工有限责任公司党委书记。