股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2017-020 湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于2017年8月4日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位董事； （三）会议于 2017年8月11日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司2017年半年度报告及报告摘要》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2017年半年度报告摘要见2017年8月15日《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》,2017年半年度报告全文见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn。 2、《关于会计政策变更的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见《湖南湘邮科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2017-022）。 公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日上网文件。 特此公告！ 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○一七年八月十五日