证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2017-035 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2017年8月30日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年 8 月 30 日 下午 2 点 30 分 召开地点：兰花大酒店五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 30 日 至 2017 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案 √ 2 关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案 √ 3 关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案 √ 4 关于开展票据质押融资业务的议案 √ 累积投票议案 5.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事（3）人 5.01 司麦虎 √ 5.02 李海军 √ 5.03 王晨静 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 公司第六届董事会第二次会议及第五届监事会第十三次会议已 审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会 会议资料，本次股东大会资料将不迟于 2017 年 8 月 24 日前在上海证 券交易所网站披露。 2、 特别决议议案：1、2、3、4 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式， 详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600123 兰花科创 2017/8/22 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授 权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人 身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人 身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方 式进行登记。 2、会议登记时间：2017 年 8 月 28 日（星期一） （上午 8:00－12:00，下午 15:00－18:00） 3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部 六、 其他事项 （1）会期半天，与会股东交通和食宿自理； （2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席； (3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号 邮政编码：048000 联系人：田青云 焦建波 联系电话：0356-2189656 传真：0356-2189600 特此公告。 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2017 年 8 月 15 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ? 报备文件 兰花科创第六届董事会第二次会议决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 山西兰花科技创业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 30 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案 2 关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案 3 关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案 4 关于开展票据质押融资业务的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 5.00 关于监事会换届选举的议案 5.01 司麦虎 5.02 李海军 5.03 王晨静 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× ?? ?? 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事 的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式? 4.00 关于选举董事的议案 - - - -4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 ?? ?? ? ? ? 4.06 例：宋×× 0 100 50