1 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-26 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本公司于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第 六届董事会第四次会议的书面通知； 2、本公司于 2017 年 8 月 14 日（星期一）上午 8：30 以现场表决方式在公 司大会议室召开第六届董事会第四次会议； 3、本次会议应参会董事 8 人，现场参会董事 7 人(董事许旭波先生因另有 公务未能亲自参加本次会议，委托董事陈朝辉先生代为出席会议并行使表决权)； 4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了 本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《厦门港务 2017 年半年度报告全文及其摘要》 ； 具体内容参见2017年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 《厦门港务发展股份有限公司2017年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告摘要》。 本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于修改 部分条款的议案》 ； 为充分发挥国有企业党组织政治核心作用，明确国有企业党组织在公司治理 结构中的法定地位，结合公司实际情况，公司对原《公司章程》部分条款作了修 订。具体内容详见2017年8月15日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于 修改〈公司章程〉部分条款的说明》。 公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017 年8月15日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。 2 本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本项议案还应提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过，股东大会召开时间另行通知。 3、审议通过了《关于制订 的议案》 ； 具体内容详见2017年8月15日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司股东 回报规划（2018-2020年）》。 公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017 年8月15日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。 本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本项议案还应提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 4、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司债权投资管理制度》 ； 为规范公司债权投资行为，提高资金运作效率，防范债权投资决策和执行过 程中的相关风险，提高投资收益, 结合公司章程及实际情况,公司制定了本制度。 本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 5、审议通过了《关于本公司向银行申请综合授信额度的议案》 ； 为确保公司有充足的流动资金和项目投资资金，根据生产经营发展的需要， 本公司拟向相关商业银行申请综合授信额度；申请的综合授信额度本金余额最高 不超过 20 亿元人民币或者等值外币； 有效期从 2017 年 8 月 14 日起至 2020 年 8 月 13 日止。 本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 6、审议通过了《关于公司设立“安全环保部”的议案》 ； 为了进一步提升公司安全管理、环保工作的规范化水平，公司设立安全环保 部，专门负责公司安全、环保与节能减排方面的管理工作。 本项议案以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事相关事项独立意见。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2017 年 8 月 14 日