南京红太阳股份有限公司 证券代码： 000525 证券简称：红太阳 公告编号： 2017－027 南京红太阳股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 4 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会 第十五次会议的通知》。 2017 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第 十五次会议以传真表决方式召开。 本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际 参加表决董事 9 名。 会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 一、 审议并通过了《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半 年度报告摘要》。 具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《南京红太阳股份有限公司 2017 年半年度报告全文》和《南 京红太阳股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号： 2017-026）。 议案表决情况如下： 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9 票 0 票 0 票 不适用 南京红太阳股份有限公司 二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订 的通知》（财会[2017]15 号），对《企业 会计准则第 16 号――政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容 进行相应调整。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范 运作指引》 等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会 审议； 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 公司董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律 规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公 司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司 及股东利益的情形。 具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《南京红太阳股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公 告编号： 2017-029）。 议案表决情况如下： 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9 票 0 票 0 票 不适用 特此公告。 南京红太阳股份有限公司 董 事 会 二零一七年八月十五日