股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-066 新华联文化旅游发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2017年8月10日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2017年8月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》； 公司分别于2015年8月13日、2015年8月31日召开第八届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效；并分别于2016年7月26日、2016年8月11日召开第八届董事会第二十九次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意本次非公开发行股票决议有效期自2016年8月30日起延长12个月，即上述《关于公司非公开发行股票方案的议案》的有效期延长至2017年8月30日。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2015-085、099、2016-074、078）。 鉴于公司非公开发行股票决议的有效期将于2017年8月30日到期，为保 证公司非公开发行股票工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期自2017年8月30日起延长12个月，即上述《关于公司非公开发行股票方案的议案》的有效期延长至2018年8月30日。 公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。 本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； 根据前述议案，公司董事会同意提请股东大会将公司2016年第三次临时股 东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权事项期限延长至2018年8月30日。除前述议案及本议案有关延长决议有效期及授权事项期限外，其他与公司本次非公开发行股票方案相关的决议内容不变。 公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股 东大会审议。 （三）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》； 董事会就公司前次募集资金使用情况编制了报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》进行了审核并发表了鉴证意见。 具体内容详见公司同日发布的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股 东大会审议。 （四）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》； 公司定于2017年8月30日（星期三）14:30，在北京市朝阳区东四环十里 堡北里28号北京丽景湾国际酒店召开2017年第三次临时股东大会，股权登记 日为2017年8月21日（星期一）。 具体内容详见公司同日发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2017-067）。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2017年8月14日