证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-21 河南双汇投资发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2017 年8月2日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的通 知。 2、会议于2017年8月12日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结 合的方式进行表决。 3、会议应出席董事6人，实到董事6人（董事焦树阁先生和赵虎林先 生以通讯表决的方式出席会议）。 4、会议由公司董事长万隆先生主持，本公司监事、高级管理人员列席参加了会议。 5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年 半年度报告和半年度报告摘要的议案》。 2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年 度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告的议案》。 3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订商标 使用许可相关合同的议案》。 与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务。 4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子 公司资产划转的议案》。 根据公司管理和发展的需要，本公司决定将华懋双汇实业（集团）有限公司（以下简称“华懋双汇”）名下土地（土地号：漯国用（2011）第001108号）及房屋以资产划转的形式划转至漯河嘉汇实业有限公司（以下简称“嘉汇公司”）。 本次资产划转以2017年7月31日为审计基准日，划转完成后，本公司 仍持有华懋双汇、嘉汇公司100%的股权。 5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立双汇 （重庆）商业保理有限公司的议案》。 为更好的发挥产业链核心企业的优势，支持和壮大上下游客户，实现公司“产融结合，双轮驱动，”满足做大金融的需要，公司决定成立双汇（重庆）商业保理有限公司（新公司名称及经营范围暂定，最终名称及经营范围以当地工商行政管理部门核准为准，以下简称“新公司”）。 新公司拟注册资本 10,000万元人民币，出资方式为货币出资，注册地 址：重庆自贸区，经营年限：20年。股东及出资比例：河南双汇投资发展股 份有限公司出资100%。 新公司经营范围暂定为:以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务。 6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整前次 董事会会议审议通过的 的议案》。 2017年5月26日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 对下属子公司进行股权整合的议案》。控股子公司漯河汇特食品有限公司（以下简称“汇特公司”）吸收合并全资子公司漯河华意食品有限公司（以下简称“华意公司”）,但由于华意公司生产车间正在改造，且涉及包装物改版，生产许可证变更手续比较繁琐，经研究，原定于以2017年5月31日为基准日暨合并日调整为2017年9月30日为基准日暨合并日。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事发表的相关独立意见； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 二Ｏ一七年八月十五日