证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－057 阳光电源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司董事会于2017年8月4日以传真及送达的方式发出 召开第三届董事会第六次会议通知。2016年8月14日，第三届董事会第六次会 议在公司会议室召开。会议应到董事八名, 实到董事八名。公司监事会成员和高 级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持, 经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议: 1、审议通过了《公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》 同意：8票；弃权：0票；反对：0票。 《2017年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的公告，关于公司半年度报告披露的提示性公告将同时刊登于2017年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 同意：8票；弃权：0票；反对：0票 《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立 董事发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 3、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》 同意：8票；弃权：0票；反对：0票。 经审议，根据董事长曹仁贤先生的提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任解小勇先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。在本次会议召开之前，解小勇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 同意：8票；弃权：0票；反对：0票。 公司于近日收到证券事务代表王国伟先生的辞职报告。王国伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司决定聘任康茂磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。 具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。 5、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 同意：8票；弃权：0票；反对：0票。 同意使用不超过110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财 产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息露网站的相关公告。 本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。 6、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》 同意：8票；弃权：0票；反对：0票。 因公司2016年年度权益分配实施完毕，向全体股东每10股派0.488107元 人民币现金（含税），公司对限制性股票回购价格调整为5.2112元。 鉴于公司原激励对象肖永利、孙维、王国伟已离职。根据公司股权激励计划第十三章“公司与激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为肖永利150,000股、孙维80,000股、王国伟80,000股，共计310,000股。 本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司的股本变更，根据公司 2017年第一次临时股东大会授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、修订公司章程、变更营业执照等事项。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 同意：8票；弃权：0票；反对：0票。 公司自 2017年 6月 12 日起执行财政部颁布的《企业会计准则第 16 号― ―政府补助》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 8、审议通过了《关于修改 的议案》 同意：8票；弃权：0票；反对：0票。 鉴于公司原激励对象肖永利、孙维、王国伟已离职。根据公司股权激励计划第十三章“公司与激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量共计310,000股。拟对公司章程相应条款进行修改。具体如下： 修改前： 第七条公司注册资本为人民币144,876.86万元。 第二十条 公司股份总数为144,876.86万股, 均为普通股, 并以人民币标明 面值。 修改后： 第七条公司注册资本为人民币144,845.86万元。 第二十条 公司股份总数为144,845.86万股, 均为普通股, 并以人民币标明 面值。 公司修改后的《章程》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 9、审议通过了《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》 同意：8票；弃权：0票；反对：0票。 公司将定于2017年8月31日下午13:30召开2017年度第三次临时股东大会审议以上需由股东大会审议通过的议案。 特此公告 阳光电源股份有限公司董事会 二�一七年八月十五日