证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－058 阳光电源股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月4日以传真及 送达的方式发出召开第三届监事会第五次会议通知，2017年8月14日公司第三届 监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实到监 事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席 陈志强先生主持了会议。会议作出如下决议： 1、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》 同意：3票；弃权：0票；反对：0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》 同意：3票；弃权：0票；反对：0票。 监事会审核后认为：公司原激励对象孙维、肖永利、王国伟已离职，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为310,000股，回购价格为5.2112元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。 3、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 同意：3票；弃权：0票；反对：0票。 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。 4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 同意：3票；弃权：0票；反对：0票。 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告 阳光电源股份有限公司监事会 二○一七年八月十五日