证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-063 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于2017年度新增与江苏斯德雷特通光光纤有限公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年3月30日，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议 案》，公司对2017年度日常关联交易情况进行了预计，并经公司2016年度股东 大会审议通过，具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公告（公告编号：2017-016）。2017年6月2日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》，公司对2017年度新增日常关联交易情况进行了预计，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的公告（公告编号：2017-045）。 除上述预计的日常关联交易外，因业务发展需要，公司将新增部分日常关联交易事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2017年1月，公司全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光 光缆”）、江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）及公司孙公司四川通光光缆有限公司（以下简称“四川通光”）通过竞争性谈判，最后选定江苏斯德雷特通光光纤有限公司（以下简称“斯德雷特通光”）作为光纤采购的供应商之一。根据竞争性谈判的内容，2017 年度通光光缆、通光信息和四川通光向斯德雷特通光采购光纤合同总额预计不超过人民币30000万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。 2、2017年1月，斯德雷特通光与通光光缆、通光信息、四川通光签署了框 架协议，预计2017年度通光光缆、通光信息、四川通光向斯德雷特通光销售光 纤盘具合同总额预计不超过人民币50万元，具体金额待双方正式签订合同后确 定。 综上，2017年度公司新增与斯德雷特通光的日常关联交易合同总额预计不 超过30050万元。 上述关联交易审议程序如下： 1、2017年8月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，以7票赞 成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度新增与江苏斯德雷特通 光光纤有限公司日常关联交易预计的议案》。 2、2017年8月13日，公司召开第三届监事会第十六次会议，以3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度新增与江苏斯德雷特通光光 纤有限公司日常关联交易预计的议案》。 3、该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易类别 关联人 2017年预计金额 2016年实际发生金额 向关联人采购原 斯德雷特通光 30000 15977.53 材料 小计 30000 15977.53 向关联人销售产 斯德雷特通光 50 42.25 品、商品 小计 50 42.25 合计 30050 16019.78 （三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的同类关联交易 单位：万元 关联交易类别 关联人 年初至披露日实际发生金额 向关联人采购原材料 斯德雷特通光 13742.21 小计 13742.21 向关联人销售产品、商品 斯德雷特通光 7.37 小计 7.37 合计 13749.58 二、关联人介绍和关联关系 江苏斯德雷特通光光纤有限公司 1、基本情况 注册地址：江苏省南通市海门市海门街道北海西路219号 法人代表：Ankit Agarwal 注册资本：10383.601519万人民币 经营范围：光纤技术信息咨询；开发、设计、生产光纤及光纤制品，销售自产产品；光纤、光纤预制棒、光缆及光纤制品的批发、进出口业务和佣金代理（不含拍卖）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、2017年 1-7 月，斯德雷特简要财务数据（未经审计）如下： 单位：元 期末总资产 203,658,641.93 期末净资产 152,046,420.05 主营业务收入 204,926,734.38 净利润 62,335,519.76 3、与本公司关联关系如下： 公司全资子公司通光信息持有斯德雷特通光25%的股份，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第五款，公司根据实质重于形式的原则， 将斯德雷特通光追加认定为公司关联法人。 4、履约能力分析 斯德雷特企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务，有能力为公司提供优质的产品和服务。 三、关联交易主要内容 1、关联交易定价政策及定价依据 公司向关联人采购原材料、销售产品、商品和接受、提供服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 2、关联交易协议签署情况 公司向关联人采购原材料、销售产品、商品和接受、提供服务，将采取市场化方式操作，并签订商务合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。 五、独立董事意见 独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独立意见如下： 经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的新增日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对2017年度新增与斯德雷特通光日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 六、监事会意见 与会监事一致认为，公司与关联人斯德雷特通光发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联人形成依赖。 七、备查文件 1、第三届董事会第二十五次会议决议； 2、第三届监事会第十六次会议决议； 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2017年8月13日