证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-042 康跃科技股份有限公司 关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）于2016年8月 31日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 股份及支付现金购买资产的议案》、《关于公司进行配套融资的议案》、《关于 及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》，根据该次股东大会决议，公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事项的有效期为该次股东大会通过相关议案之日起12个月（即2016年8月31日至2017年8月30日）。 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年 3月14日下发的《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可【2017】359 号），批文有效期为12个月。公 司目前已完成标的资产的过户工作，并于2017年4月18日披露了《关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》；已完成向交易对方发行的新增股份的登记上市工作，并于2017年5月16日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》；但本次重大资产重组配套募集资金的发行工作尚须实施。为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，公司拟延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事项的有效期限至2018年3月13日。除延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的期限外，本次重大资产重组方案及股东大会对董事会授权的其他事项保持不变。 公司已于2017年8月14日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 康跃科技股份有限公司董事会 2017年8月14日