公告编号：2017-017 证券代码：831734 证券简称：展通电信 主办券商：浙商证券 宁波展通电信设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 宁波展通电信设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人；会议由董事长茹志康先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、议案审议情况 本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》； 议案内容：公司《2017年半年度报告》 表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过了《关于提名冯杰为公司董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议； 鉴于俞夏梅女士申请辞去公司董事职务,董事会拟提名冯杰（简历详见附件）作为公司董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。 表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。 公告编号：2017-017 （三）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会 的议案》。 公司决定于2017年9月8日以现场表决的方式召开公司2017年 第一次临时股东大会，具体内容详见公司2017年8月22日公布于全 国中小企业股份转让系统指定的新三板挂牌公司信息披露网站的第2017-019号公告。 表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件目录 宁波展通电信设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。 宁波展通电信设备股份有限公司董事会 2017年8月22日 公告编号：2017-017 附件：冯杰先生简历 冯杰：男，1976年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。 1998 年毕业于天津理工大学模具设计及制造专业，大专学历； 1998年8月至2006年8月，历任山东华泽精密模塑有限公司CNC 加工部编程师、钳工班班长、技术部经理兼产品主设计师；2006 年9月至2014年2月，任宁波展通电信设备实业有限公司技术 支持工程师；2014年3月至2016年3月，任公司技术支持工程 师；2016年4月至今，任公司技术部经理。 冯杰先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之 间不存在关联关系。冯杰先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》的相关要求。