证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-037 软控股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2017年8月11日以邮件方式发出通知，于2017年8月21日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 会议由监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。 经与会监事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》。 与会监事对于公司董事会编制的2017年半年度报告进行了审核，发表审核 意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司2017年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2017年半年度报告全文》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯” 网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资 讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日照》。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 3、审议通过《会计政策变更的议案》。 公司依据财政部《企业会计准则第16号――政府补助》（财会[2017]15号） 的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 软控股份有限公司 监事会 2017年8月21日