证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-085 深圳市兆新能源股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2017年8月21日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2017年8月10日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： 1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》； 具体详见2017年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登的《2017 年半年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年半年 度报告摘要》。 2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 具体详见2017年8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告》。 3、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司 会计政策的议案》。 具体详见2017年8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司会计政策的公告》。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二�一七年八月二十三日