证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-036 软控股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年8月11日以邮件方式发出通知，于2017年8月21日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》。 《公司2017年半年度报告全文》、《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2017年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯” 网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 公司依据财政部《企业会计准则第16 号――政府补助》（财会[2017]15 号） 的要求，对公司会计政策进行相应变更。 独立董事发表独立意见，上述会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于会计政策变更的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 4、审议通过《关于董事会专门委员会人员变更的议案》。 鉴于公司原独立董事荣健女士因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。公司于2017年7月31日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，同意聘任张静女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。 为了保障公司董事会各专门委员会工作的顺利开展，董事会同意张静女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 软控股份有限公司 董事会 2017年8月21日