证券代码：836773 证券简称：超力电机 主办券商：广发证券 广东超力电机股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与自然人高宇、郭阳共同出资设立控股子公司“广东金宇智能驱动科技有限公司”(暂定名,实际名称以工商营业执照为准,以下暂称“金宇智能”)，注册地为汕头市澄海区莱美工业区兴业东路超力电机厂房三楼，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,800,000.00元，占注册资本的58.00%，高宇、郭阳分别出资人民币 3,000,000.00元、1,200,000.00元,分别占注册资本的30%、12%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，同意票5票，反 对票0票，弃权票数0票。 根据《公司章程》规定，本次对外投资设立控股子公司无需经过股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立控股子公司由董事会审议通过后，报当地工商行政管理局办理相关手续，无需政府相关部门前置审批。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 公司利用已有的技术平台，向其他种类的电机领域延伸，拓宽公司产品种类和应用市场。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：高宇 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：长沙市天心区书院路创远景园****房 交易对手方与公司不存在关联关系。 （二）交易对手方 交易对手方姓名：郭阳 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：辽宁省大连市中山区南山街**号*** 交易对手方与公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：广东金宇智能驱动科技有限公司(暂定名,实际名称以工商营业执照为准) 注册地址：汕头市澄海区莱美工业区兴业东路超力电机厂房三楼经营范围：线性电机的设计、研发、生产、销售和技术服务(以上不含限制项目);生产、销售个人护理用品、智能家居产品及其他电子设备;转让自有技术;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)(暂定范围,以工商营业执照为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广东超力电机股份有限公司 人民币 5,800,000.00 58.00% 高宇 人民币 3,000,000.00 30.00% 郭阳 人民币 1,200,000.00 12.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 拓宽公司产品种类和应用市场，符合公司的战略规划，是公司持续发展的需要，该项目的实施有利于强化公司目前已形成的技术和市场优势，符合公司的长远战略规划。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次拟对外投资设立控股子公司可能会在经营管理方面存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极建立完善的投资管控制度，积极防范并应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立控股子公司有利于公司业务发展，对公司未来财务状况和经营业绩将产生积极影响，有利于提高公司综合实力。 五、关于交易实质的其他内容 本次拟设立的控股子公司拟租赁公司名下位于汕头市澄海区莱美工业区的厂房第三层生产车间，面积约为2000平方米，作为生产及办公场所，将构成关联交易，公司根据市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）第三十六条第（四）项规定的公司与控股子公司之间发生的关联交易，因此可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。 六、备查文件目录 《广东超力电机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。 广东超力电机股份有限公司 董事会 2017年8月22日