证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-065 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2017 年8月21日（星期一）上午8：30时在公司会议室召开。该次会议 于2017年8月11日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位 董事。会议应到董事 9 名，实到9 名，其中赵洪波董事委托张凯臣 董事，孙名扬董事委托姜明玉董事，莫健闻董事委托张宪军董事出席。张凯臣副董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案： 1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 由于独立董事李华菊女士辞职，造成董事会部分专门委员会委员缺额，因此，需对董事会有关专门委员会委员进行补选。鉴于公司2017年第四次临时股东大会已经补选韩红女士为公司独立董事，根据《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，经董事长提名，拟补选韩红女士为目前缺额的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 本议案通过后，薪酬与考核委员会主任委员由该委员会内部选举,并经董事会批准产生。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 经薪酬与考核委员会内部选举并经全体董事一致同意，韩红女士为薪酬与考核委员会主任委员。 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2017年8月21日