公告编号：2017-029 证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：中银证券 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2017年半年度利润分配预案公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“公司”）结合当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，于2017年8月21日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《2016年年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年8月21日出 具的审计报告【信会师报字[2017]第 ZB11916号】,截至 2017 年 6月 30 日母公司所有者权益合计85,718,648.52元，其中股本 16,500,000股，资本公积26,093,179.26元，盈余公积3,515,838.31 元，未分配利润39,609,630.95元。 为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定本公司2017年半 年度利润分配预案为：公司拟以现有股份总数16,500,000股为基数， 以资本公积26,093,179.26元向全体股东每10股转增15股，资本公 积合计转增股本 24,750,000股；分配后公司未分配利润余额 39,609,630.95元，资本公积余额 1,343,179.26元，本次方案实施 完毕后，公司总股本由16,500,000股变更为 41,250,000股,各股东 持股比例不变。剩余资本公积 1,343,179.26 元及未分配利润余额 第 1页共 3页 公告编号：2017-029 39,609,630.95元结转到以后年度。 股本溢价以外的资本公积转增股本按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行纳税，公司各股东最终确定的权益分派以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司分派结果为准，自董事会公告本预案至本次方案实施完毕期间，股本总额不发生变动。 本次公司权益分派方案经股东大会审议批准后，由股东大会授权公司董事会全权实施本次利润分配方案及利润分配后修改公司章程相关条款、办理工商变更登记等一切相关事宜。 二、董事会意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。经公司董事会研究决定，公司2017年第二次临时股东大会召开时间为2017年9月5日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将此议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 三、其他 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，本次利润分配分案尚需经公司股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 第 2页共 3页 公告编号：2017-029 四、备查文件 1、《2017 年第一届董事会第十一次会议议案》 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 董事会 2017年8月21日 第 3页共 3页