公告编号： 2017-020 1 / 2 证券代码： 833096 证券简称：仰邦科技 主办券商：华融证券 上海仰邦科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 上海仰邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八 次会议于 2017 年 8 月 21 日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本 次会议的通知已于 2017 年 8 月 11 日以书面方式通知全体董事。会议由高 庆伟董事长主持，应参会董事 5 人，实际参会并表决的董事 5 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了本次会议。 二、 会议议案及表决情况 1、 审议通过《 上海仰邦科技股份有限公司 2017 年半年度报告》 。 议案内容： 详见《 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-022）。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票； 议案获得通过。 2、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 。 议案内容：详见《 仰邦科技：会计政策变更公告》（公告编号： 2017-025）。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票； 议案获得通过。 公告编号： 2017-020 2 / 2 3、审议通过《 2017 年度半年度利润分配的预案》 ，并提请股东大会 审议。 议案内容：详见《仰邦科技： 2017 年半年度利润分配的预案公告》（公 告编号： 2017-024）。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票； 议案获得通过。 4、 审议通过《关于 的议案》。 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会 提请在 2017年 9月 8日上午 11:00召开公司 2017年第一次临时股东大会， 并提交以下议案进行审议： 1.《 2017 年半年度利润分配的预案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票； 议案获得通过。 三、 备查文件目录 《上海仰邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 上海仰邦科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 22 日