证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-077 宝塔实业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司第八届监事会第四次会议于2017年8月 15日以传真、电子邮件方式发出，会议于8月22日以通讯表决方式 召开。会议应出席监事3人，亲自出席3人。会议由监事会主席周生 信先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了： 《关于调整2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的 的议案》 在限制性股票授予登记工作推进过程中，有36人放弃认购，公 司对激励计划首次授予名单及激励对象首次获授的限制性股票数量进行了调整。 根据公司《2017 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）修 订稿》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整，首次授予限制性股票的对象从1249人调整为1213人，首次授予限制性股票数从1992.3万股调整为 1939.9 万股。预留部分的限制性股票数量由 97.7 万股调整为150.1万股。 监事会对公司2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认 真核查，认为：在限制性股票授予登记工作推进过程中，有36人放 弃认购，公司对激励计划首次授予名单及激励对象首次获授的限制性股票数量进行了调整，不存在违反《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第3号―股权激励及员工持股计划》等相关规定的情形。 调整后的激励对象均符合法律法规等规范性文件所规定的激励对象条件，且均为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，未超出股东大会批准的激励对象范畴。因此本次股权激励计划调整后的激励对象合法、有效。《关于对2017年限制性股票激励计划进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（hwww.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司监事会 二�一七年八月二十二日